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Curso de visión práctico legal sobre criptomonedas y criptoactivos
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¿Qué aprenderás?
En la actualidad, la ciberdelincuencia es cada vez más sofisticada y los delitos económicos (estafas, blanqueo de capitales...) empiezan a producirse en criptomonedas y critoactivos, que un profesional del derecho debe conocer para no quedarse atrás en la materia. Este curso responde a la necesidad de mantenerse al día con los rápidos avances tecnológicos y regulatorios en este campo.
¿Por qué este curso es esencial para ti?
- Porque la ciberdelincuencia se está sofisticando cada vez más, y los delitos económicos como las estafas y el blanqueo de capitales ahora también se cometen con criptomonedas y criptoactivos. Es crucial que los juristas conozcan estas nuevas modalidades delictivas para poder combatirlas de manera efectiva.
- Porque te brindará una comprensión profunda de los conceptos fundamentales, como el funcionamiento del blockchain, los distintos tipos de monedas digitales, las stablecoins, el euro digital, los ETF de criptomonedas, las plataformas de intercambio híbridas, las plataformas de futuros de criptomonedas, los contratos inteligentes (smart contracts) y las exchanges descentralizadas.
- Y porque se abordarán en profundidad los aspectos legales y regulatorios relacionados con las criptomonedas y criptoactivos, incluyendo el compliance penal en este sector y las sanciones financieras internacionales.
Aprende sobre:
- Blockchain y tipos de monedas digitales.
- Stablecoins, euro digital y ETF de criptomonedas.
- Plataformas de intercambio, futuros y contratos inteligentes.
- Exchanges descentralizadas: características, tecnologías y desafíos.
- Compliance penal y sanciones financieras internacionales.
¿A quién va dirigido este curso?
Se trata de un curso para personal jurídico, personal del ámbito de la asesoría financiera y económica, y aquellos otros que trabajan en el sector de la consultoría, con el fin de que puedan completar su formación en éste ámbito, conociendo los usos ilícitos que se emplean con las criptomonedas, conocer las formas de minimizar los riesgos, detecciones de “situaciones complicadas”, además de conocer las próximas modificaciones normativas relacionadas, además de introducirse en el conocimiento del metaverso.
Programa
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS CRIPTOACTIVOS Y CRIPTOMONEDAS.
- Introducción a las criptomonedas y tecnología Blockchain
- Conceptos y definiciones básicas: moneda virtual, monedas digitales, criptodivisas, criptomonedas, altcoins, NFTs, stablecoins, DEFI, ETF de criptomonedas, exchange de criptomonedas y mixer.
- Análisis de las wallets (monederos).
- Smart Contracts (Contratos Inteligentes)
- Adquisición y usos de las criptomonedas.
MÓDULO 2. CONTEXTUALIZACIÓN.
- Evolución de las criptomonedas y los criptoactivos.
- Ventajas de las criptomonedas y criptoactivos.
- Criptomonedas en la Deep Web y Dark Web
- Lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado
- Propuesta de Reglamento de prevención de blanqueo de capitales en las transacciones con criptoactivos:.
MÓDULO 3. EL BC Y LA UTILIZACIÓN DE CRIPTOMONEDAS Y CRIPTOACTIVOS.
- Situación de lucha contra el blanqueo de capitales del crimen organizado y utilización de criptomonedas y/o criptoactivos.
- Criptomonedas, blanqueo de capitales y actividad comercial internacionals.
- Uso de criptomonedas y financiación del terrorismo.
- Recomendaciones y Estándares Internacionales.
- Compliance Penal en el sector de las criptomonedas y sanciones financieras internacionales.
MÓDULO 4. EXPOSICIÓN DE CASUÍSTICAS DELICTIVAS ASOCIADAS CON CRIPTOACTIVOS.
- Ciberestafas, Esquemas Ponzi y Fraudes Piramidales.
- Principales Operaciones Identificadas como Criptofraudes.
- Forma de Proceder de los Criptoestafadores.
- Criptochiringuitos.
- Tipologías Delictivas Relacionadas con Criptomonedas.
- Financiación del Terrorismo y Restitución de la Víctima.
MÓDULO 5. ANÁLISIS DE LA OPERATIVA CON CRIPTOMONEDAS EN EL SECTOR FINANCIERO.
- Los Cinco Grandes Riesgos Inherentes a la Inversión en Criptoactivos.
- Riesgos del Sistema y Áreas Críticas.
- Casuísticas Delictivas Asociadas con Criptoactivos. Exposición de Casos Delictivos. Valores Añadidos y Recomendaciones.
MÓDULO 6. RECOMENDACIONES SOBRE ACTIVOS VIRTUALES (AV) Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV).
- Recomendaciones Relacionadas con las Operaciones y Patrones en Activos Virtuales.
- Señales de Alerta sobre la Procedencia de los Recursos o Patrimonio.
- Riesgos Geográficos.
- Características del Sector PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) Relevantes para la PBC/FT.
- Aplicación a Jurisdicciones y Autoridades Competentes.
MÓDULO 7. NORMATIVA APLICABLE A LAS CRIPTOMONEDAS Y A LOS CRIPTOACTIVOS.
- Descripción del Marco Regulatorio. Introducción y componentes.
- Regulación de Criptomonedas en España. Legislación Española y Normativa Española Específica para Criptoactivos.
- Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Actividades Relacionadas con Criptoactivos en el Objeto Social de una Sociedad.
- Iniciativas Normativas sobre Criptoactivos.
- Reflexión sobre la evolución de la regulación de los criptoactivos en España y en la Unión Europea, abordando los desafíos y las oportunidades que representan los criptoactivos para las normativas fiscales y financieras.
MÓDULO 8. METAVERSO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU RELACIÓN CON LAS CRIPTOMONEDAS.
- Introducción al metaverso y su relación con las criptomonedas.
- Interacciones entre los metaversos.
- Marco regulatorio del metaverso:.
- Criptomonedas y la Inteligencia Artificial (IA).
- Reflexión final sobre el futuro del metaverso y las criptomonedas.
Equipo docente
Juan Manuel Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil - Grupo de Delitos Económicos de la UTPJ (Unidad Técnica de Policía Judicial)
Metodología
El programa se imparte en modalidad e-learning donde se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en la comunicación activa y constante entre profesorado y alumnado.
Recursos Formativos:
- Materiales básicos y complementarios que incluirán una variedad de ejemplos.
- Cada Módulo se acompañará de vídeos del profesorado experto.
- Preguntas/respuestas.
- Foro con dinamizaciones y resoluciones de dudas.
Bonificación
Programa bonificable en los seguros sociales (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo- FUNDAE). Si deseas bonificarte, contacta con nosotros para indicarlo. Por ello, te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.
PRÓXIMA CONVOCATORIA: Del 12/02/2025 al 13/05/2025
Contacto
Tel: 900 40 40 47
Lunes a Jueves de 9-18:30h
Viernes de 9-15h o si lo prefieres
