Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales paraprofesionales (e-book)

Legalteca SMT Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales paraprofesionales (e-book)
250
eReader Essential Profesional Monografia
978-84-9059-212-0
Fabricante: Aranzadi
Tipo de producto: Libros
Biblioteca digital
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Su precio: 15,93 €
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Tel: 96 351 26 47

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SINOPSIS

Recoge, sistematiza y analiza la normativa sobre pbc próxima pasada, la presente y la futura para su utilizacion inmediata por los profesionales obligados. Incorpora una parte dedicada al estudio de la prueba.

CARACTERÍSTICAS

Es una obra para ser utilizada inmediatamente por los profesionales obligados y por otros interesados, a través de la cual, incluso partiendo de conocimientos muy elementales, se puede dominar con facilidad la tecnica y la práctica de la PBC.

NOVEDADES

  • Legislación vigente
  • Legislación derogada
  • Legislación penal aplicable
  • Nueva normativa europea, en borrador
  • Catálogos de SEPBLANC Y OCDE