Curso Sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

La Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas reformó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se incorporan a la norma ciertas modificaciones relevantes recogidas en directivas europeas que no habían sido implementadas por el ordenamiento español e incluyen previsiones enfocadas en el área de protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en materia de PBC/FT.
100Horas
Aranzadi

Curso Sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Formación Online | 100 h. | Gestionamos bonificación | Paga a plazos sin intereses


NOVEDAD

Curso actualizado en base a la publicación de la ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que recoge en su Disposición final cuarta la nueva redacción al apartado 5 del artículo 65 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, relativo a la protección de personas.

Se incorporan a la norma ciertas modificaciones relevantes recogidas en directivas europeas que no habían sido implementadas por el ordenamiento español e incluyen previsiones enfocadas en el área de protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en materia de PBC/FT.

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?

Según la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los abogados son sujetos obligados que han de aprobar un plan anual de formación en esta área. Dicha formación impartida debe ser apropiadamente acreditada y anualmente documentada.

La norma es independiente del tamaño del despacho profesional, y exige que reciban formación externa incluso los profesionales para los que, por su reducido tamaño, no es preceptiva la aprobación de un plan anual de formación, lo cual demuestra la importancia otorgada por la norma a la formación en todos los niveles de responsabilidad.

Además, la normativa de prevención de blanqueo de capitales sufre modificaciones puntuales, como sucedió con la aprobación de la ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que dio una nueva redacción al artículo 65 de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y que por tanto los sujetos obligados deben conocer y aplicar.

Pero más allá de su carácter obligatorio, también sirve como herramienta de autoevaluación y mejora continua, así como para mitigar riesgos, asegurar el cumplimiento normativo y mantener un sistema financiero íntegro y seguro. No solo se trata prestar a los clientes un servicio de consultoría en prevención de blanqueo, sino que también deben aplicarse las políticas de prevención a uno mismo, y la formación es una de las herramientas más útiles y que la ley estipula como más conveniente para conseguir ese objetivo.

Este curso es para ti si:

  • Quieres perfeccionar tus conocimientos como profesional de PBC/FT
  • Eres sujeto obligado
  • Quieres actualizarte en esta materia que se ha actualizado

AUTORA

María Victoria Vega Sánchez

Abogada Especializada en prevención de delitos de Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal, ejerce en la actualidad la defensa y acusación en procedimientos de máxima relevancia jurídica en la Audiencia Nacional.

PRECIO DEL CURSO

PVP: 995€ + IVA

PVP: 20% dto.: 796€ + IVA

PVP: 30% dto. por la compra de 2 o más cursos: 696,5€ + IVA

Puedes pagar en 4 plazos sin intereses

 

CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE *

GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN SIN COSTE PARA TI

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE BONIFICACIÓN DISPONIBLE:

MAYO: Empieza a partir del 14/05/2024 y acaba antes del 22/08/2024

JUNIO: Empieza a partir del 11/06/2024 y acaba antes del 19/09/2024

  • * Siempre que cumpla los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso

PROGRAMA DEL CURSO

TEMA 1. El blanqueo de capitales en el marco legislativo internacional

TEMA 2. Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales en el marco de la Unión Europea (reglamentos)

TEMA 3. Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en España (ley 10/2010, de 28 de abril)

TEMA 4. Sujetos obligados por la ley 10/2010, de 28 de abril y por la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio

TEMA 5. Régimen sancionador de la ley 10/2010, de 28 de abril

TEMA 6. Responsabilidad del presidente de la empresa, del consejo de administración, del director de compliance, del compliance officer y del representante ante el SEPBLAC de la PBC y FT en la empresa

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

¿Cómo funcionan los cursos online?

Nuestra metodología combina clases con vídeos, material de estudio, test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos. Según el tipo de curso habrá unos, otros, o todos.

Podrás aprender a tu ritmo desde cualquier dispositivo y lugar, con tutorías para aclarar dudas con el profesorado y/o con el resto de los compañeros.

Además, podrás descargar el material estudiado para que puedas reforzar tus conocimientos y conservarlos una vez acabes el curso.

¿Recibo alguna clase de certificación?

Sí. Cuando acabas el curso, si apruebas el test final, podrás descargar un certificado de aprovechamiento desde la propia plataforma.

¿Tendré soporte para resolución de dudas?

Sí. Mientras estés haciendo el curso podrás preguntar todas las dudas que tengas a través de la tutoría. El autor o autora del tema en el que te surja la duda se encargará de la respuesta a la misma. No hay límite de preguntas por curso, siempre y cuando sean sobre el contenido del curso.

¿Qué duración tienen los cursos?

Lo habitual es que los alumnos dediquen una hora al día en nuestros cursos, por lo que podríamos decir que el curso dura tantos días como horas tenga. Siempre podrás terminar el curso antes si puedes dedicarle más tiempo al día; una vez acabo ese plazo, el curso se cerrará. En cursos bonificados y de convocatoria cerrada, indicaremos en cada caso de cuanto tiempo dispones para poder realizarlo.

GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN DE TU CURSO

¿QUIÉN PUEDE BONIFICAR SU FORMACIÓN?

Trabajadores contratados en Régimen General (autónomos y funcionarios no pueden acceder a la bonificación).

Empresas sin deudas ante la Seguridad Social ni ante Hacienda y que no haya consumido su crédito formativo anual.

Los créditos tienen duración anual, si no se consumen, se pierden.

¿CÓMO SÉ SI CUMPLO LOS REQUISITOS?

Nosotros nos encargamos de todo sin ningún coste adicional.

Comprobamos si cumples los requisitos.

Te informamos de cuántos créditos tienes aún disponibles.

Preparamos la documentación y la presentamos a FUNDAE.

¿ME PUEDO BONIFICAR EL 100% DEL CURSO?

Sí, siempre que tengas los créditos suficientes disponibles.

Según el curso elegido nosotros te informamos la cuantía total que puedes bonificar.

Tú solo tienes que encargarte de realizar al menos el 75% del curso, permanecer como mínimo el 75% de la duración del curso en la plataforma y resolver todas las dudas que tengas con el tutor del curso.

Contacto

Tel: 900 40 40 47

Lunes a Jueves de 9-18:30h Viernes de 9-15h o si lo prefieres

Nosotros te llamamos