Curso de visión práctico legal sobre criptomonedas y criptoactivos

¿Te preocupa quedarte atrás en la era digital? La ciberdelincuencia y los delitos económicos evolucionan con las criptomonedas y criptoactivos. Actualiza tus conocimientos con nuestro curso especializado para juristas.

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Aranzadi

Curso de visión práctico legal sobre criptomonedas y criptoactivos

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¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?

En la actualidad, la ciberdelincuencia es cada vez más sofisticada y los delitos económicos (estafas, blanqueo de capitales...) empiezan a producirse en criptomonedas y critoactivos, que un profesional del derecho debe conocer para no quedarse atrás en la materia. Este curso responde a la necesidad de mantenerse al día con los rápidos avances tecnológicos y regulatorios en este campo.

¿Por qué este curso es esencial para ti?

  • Porque la ciberdelincuencia se está sofisticando cada vez más, y los delitos económicos como las estafas y el blanqueo de capitales ahora también se cometen con criptomonedas y criptoactivos. Es crucial que los juristas conozcan estas nuevas modalidades delictivas para poder combatirlas de manera efectiva.
  • Porque te brindará una comprensión profunda de los conceptos fundamentales, como el funcionamiento del blockchain, los distintos tipos de monedas digitales, las stablecoins, el euro digital, los ETF de criptomonedas, las plataformas de intercambio híbridas, las plataformas de futuros de criptomonedas, los contratos inteligentes (smart contracts) y las exchanges descentralizadas.
  • Y porque se abordarán en profundidad los aspectos legales y regulatorios relacionados con las criptomonedas y criptoactivos, incluyendo el compliance penal en este sector y las sanciones financieras internacionales.
El curso está diseñado para ser práctico y aplicable, con casos reales y ejemplos que le permitirán aplicar los conocimientos adquiridos a su práctica profesional.

¿QUE APRENDERÁS?

Aprende sobre:

  • Blockchain y tipos de monedas digitales.
  • Stablecoins, euro digital y ETF de criptomonedas.
  • Plataformas de intercambio, futuros y contratos inteligentes.
  • Exchanges descentralizadas: características, tecnologías y desafíos.
  • Compliance penal y sanciones financieras internacionales.

AUTOR

Juan Manuel Amador Moras

Teniente de la Guardia Civil - Grupo de Delitos Económicos de la UTPJ (Unidad Técnica de Policía Judicial)

PRECIO DEL CURSO

PVP: 950€ + IVA

PVP: 20% dto.: 760€ + IVA

PVP: 30% dto. por la compra de 2 o más cursos: 665€ + IVA

Puedes pagar en 4 plazos sin intereses

 

CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE *

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PRÓXIMA CONVOCATORIA DE BONIFICACIÓN DISPONIBLE:

JULIO: Empieza a partir del 9/07/2024 y acaba antes del 17/10/2024.

  • * Siempre que cumpla los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso

PROGRAMA DEL CURSO

MÓDULO 1. Introducción a los criptoactivos y criptomonedas.

El Módulo comenzará analizando los elementos básicos y esenciales del funcionamiento de las Criptomonedas y de la tecnología Blockchain, donde analizaremos qué es y cómo funciona. Después pasará al análisis de los conceptos y definiciones básicas: Moneda Virtual (virtual currencies), Monedas digitales (digital currencies), Criptodivisas o Criptomonedas (Cryptocurrencies), ¿Cuál es la principal diferencia entre criptoactivo y criptomoneda?, «Altcoins», NFTs (Non Fungibles Tokens), Stablecoins, DEFI o finanzas descentralizadas, ETF de criptomonedas, Exchange de criptomonedas y Mixer. Otra parte del Módulo estará destinada al análisis de las wallets (monederos). Tipos. Las claves privadas y abiertas (direcciones públicas y privadas). A continuación, nos ocuparemos de los Smart Contracts (Contratos Inteligentes). Y, se concluirá con el tratamiento de la adquisición y usos de las criptomonedas.

MÓDULO 2. Contextualización.

Comenzaremos tratando la evolución de las criptomonedas y los criptoactivos. Después pasaremos al análisis de las ventajas Vs desventajas. La siguiente etapa de estudio estará destinada a las criptomonedas en la Deep Web y la Dark Web. Posteriormente, se abordará la situación de lucha contra el blanqueo de capitales procedente del crimen organizado y la utilización de las criptomonedas y los criptoactivos con sus dificultades. Se concluirá con el examen de la Propuesta de Reglamento de prevención de blanqueo de capitales en las transacciones con criptoactivos.

MÓDULO 3. El BC y la utilización de criptomonedas y criptoactivos.

Con el estudio de la situación de lucha contra blanqueo de capitales del crimen organizado y utilización de criptomonedas y/o criptoactivos se comenzará. Después nos ocuparemos de las criptomonedas, blanqueo de capitales en la actividad comercial internacional, paraísos fiscales, uso del sector bancario, uso del sector inmobiliario, sector empresarial, comercio internacional de oro y juego on line. Posteriormente, se abordará el uso de las criptomonedas y la financiación del terrorismo. A continuación, se examinarán las recomendaciones y Estándares Internacionales. Marco Regulatorio. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se concluirá con el análisis del Compliance Penal en el sector de las criptomonedas junto a las sanciones financieras Internacionales.

MÓDULO 4. Exposición de casuísticas delictivas asociadas con criptoactivos.

El Módulo comenzará con las ciberestafas, esquemas Ponzi. Fraudes piramidales que se acompañarán de casos prácticos. Posteriormente, se analizarán las principales operaciones identificadas como criptofraudes: Cryptojacking, Fake Wallets (imitadores de criptomonederos), estafas «Pum and Dump» (Bomba y vacía), suplantación de identidad en redes sociales utilizando el cebo de la inversión en criptomonedas y estafas tipo Rug-Pull. Seguidamente se abordará la principal forma de proceder por parte de los criptoestafadores para pasar después a los criptochiringuitos donde se acometerá como detectarlos y evitarlos, además de trasladarse unos consejos para evitarlos y unas recomendaciones. Otra parte del Módulo estará destinada a las tipologías delictivas relacionadas con criptomonedas donde se analizarán sentencias y jurisprudencia. Se concluirá con las principales amenazas de financiación de terrorismo, así como la restitución e indemnización de la víctima.

MÓDULO 5. Análisis de la operativa con criptomonedas en el sector financiero.

Se comenzará examinando los cinco grandes riesgos inherentes a la inversión en criptoactivos. Se proseguirá con el análisis de los posibles riesgos del sistema donde nos focalizaremos en las siguientes tres áreas: ataques de monetización, vulnerabilidades de diseño y ataques al servicio. Además, se acompañará de casos en la operativa con criptomonedas en el sector financiero. En una segunda parte, nos ocuparemos de la exposición de casuísticas delictivas asociadas con criptoactivos donde nos centraremos en los valores añadidos y unas recomendaciones.

MÓDULO 6. Recomendaciones sobre activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Con las recomendaciones relacionadas con las operaciones y con sus patrones se dará inicio al Módulo junto a la aplicación a los sujetos obligados por actividades con activos virtuales. A continuación, abordaremos las señales de alerta sobre la procedencia de los recursos o el patrimonio. También nos ocuparemos de los riesgos geográficos. Se avanzará con el tratamiento de las características del sector PSAV relevantes para fines de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante PBC/FT). Finalmente, se concluirá con la aplicación a jurisdicciones y autoridades competentes.

MÓDULO 7. Normativa aplicable a las criptomonedas y a los criptoactivos.

Se comenzará describiendo el marco regulatorio para después abordar la regulación de criptomonedas en España. A continuación, se abordará la legislación de prevención del blanqueo de capitales: consecuencias para criptoinversores. También se examinarán las medidas legislativas y las actividades relacionadas con criptoactivos que pueden formar parte del objeto social de una sociedad. En una segunda parte, se expondrán las iniciativas normativas que hay sobre la materia y nos detendremos en los próximos pasos sobre las propuestas de Reglamentos de la UE relacionadas con criptoactivos donde se acometerá el objetivo que tiene el Reglamento UE para la regulación de los criptoactivos.

MÓDULO 8. Metaverso e Inteligencia Artificial y su relación con las criptomonedas.

Se iniciará con el concepto del metaverso junto a su relación con las criptomonedas, así como las interactuaciones entre los metaversos, a lo que se añadirán las principales plataformas del metaverso. También nos ocuparemos de analizar el marco regulatorio del metaverso junto a los posibles delitos relacionados con el mismo. Una segunda parte estará destinada a las criptomonedas y la Inteligencia Artificial.

DESTINATARIOS

Se trata de un curso para personal jurídico, personal del ámbito de la asesoría financiera y económica, y aquellos otros que trabajan en el sector de la consultoría, con el fin de que puedan completar su formación en éste ámbito, conociendo los usos ilícitos que se emplean con las criptomonedas, conocer las formas de minimizar los riesgos, detecciones de “situaciones complicadas”, además de conocer las próximas modificaciones normativas relacionadas, además de introducirse en el conocimiento del metaverso.

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

¿Cómo funcionan los cursos online?

Nuestra metodología combina clases con vídeos, material de estudio, test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos.

Podrás aprender a tu ritmo desde cualquier dispositivo y lugar, con tutorías para aclarar dudas con el profesorado y/o con el resto de los compañeros.

Además, podrás descargar el material estudiado para que puedas reforzar tus conocimientos y conservarlos una vez acabes el curso.

¿Recibo alguna clase de certificación?

Sí. Cuando acabas el curso, si apruebas el test final, podrás descargar un certificado de aprovechamiento desde la propia plataforma.

¿Tendré soporte para resolución de dudas?

Sí. Mientras estés haciendo el curso podrás preguntar todas las dudas que tengas a través de la tutoría. El autor o autora del tema en el que te surja la duda se encargará de la respuesta a la misma. No hay límite de preguntas por curso, siempre y cuando sean sobre el contenido del curso.

¿Qué duración tienen los cursos?

Lo habitual es que los alumnos dediquen una hora al día en nuestros cursos, por lo que podríamos decir que el curso dura tantos días como horas tenga. Siempre podrás terminar el curso antes si puedes dedicarle más tiempo al día; una vez acabo ese plazo, el curso se cerrará. En cursos bonificados y de convocatoria cerrada, indicaremos en cada caso de cuanto tiempo dispones para poder realizarlo.

GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN DE TU CURSO

¿QUIÉN PUEDE BONIFICAR SU FORMACIÓN?

Trabajadores contratados en Régimen General (autónomos y funcionarios no pueden acceder a la bonificación).

Empresas sin deudas ante la Seguridad Social ni ante Hacienda y que no haya consumido su crédito formativo anual.

Los créditos tienen duración anual, si no se consumen, se pierden.

¿CÓMO SÉ SI CUMPLO LOS REQUISITOS?

Nosotros nos encargamos de todo sin ningún coste adicional.

Comprobamos si cumples los requisitos.

Te informamos de cuántos créditos tienes aún disponibles.

Preparamos la documentación y la presentamos a FUNDAE.

¿ME PUEDO BONIFICAR EL 100% DEL CURSO?

Sí, siempre que tengas los créditos suficientes disponibles.

Según el curso elegido nosotros te informamos la cuantía total que puedes bonificar.

Tú solo tienes que encargarte de realizar al menos el 75% del curso, permanecer como mínimo el 75% de la duración del curso en la plataforma y resolver todas las dudas que tengas con el tutor del curso.

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