SINOPSIS

El objetivo de esta obra es doble. Por un lado, profundizar en el cuerpo normativo sustancial de las materias que normalmente se incluyen dentro del ámbito del Compliance como la prevención de delitos de persona jurídica, la prevención del blanqueo de capitales o la protección de datos. El segundo objetivo es explicar de forma práctica las claves principales que se deben considerar ante el reto de implantar de forma eficaz un Programa de Compliance en una empresa.

CARACTERÍSTICAS

• No sólo se estudian las leyes principales de Compliance, sino también las claves para identificar riesgos normativos, implantar medidas de control y mantener un programa de Compliance.
• Se analiza el programa de Compliance desde 360º, desde su definición, a su implantación, auditoría y mejora del sistema.
• Se profundiza en las 3 vertientes principales de una función de Compliance en la empresa: prevención, detección y reacción.