Curso Compliance Officer

¿Conoces la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal?

200 Horas
Aranzadi

Curso Compliance Officer

Formación Online | 200 h. | Gestionamos bonificación | Paga a plazos sin intereses

CURSO ACREDITADO POR EL INSTITUTO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO (IOC). 15 créditos para el CICO


¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?

¿Te gustaría ampliar tu negocio? ¿O quieres aprender una nueva profesión? Con este curso adquirirás competencias metodológicas para poder realizar las siguientes funciones:

  • 1. Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.
  • 2. Desarrollar y mantener un programa de compliance.
  • 3. Elaborar las principales políticas y normas de un programa de compliance.
  • 4. Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
  • 5. Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.
  • 6. Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.
  • 7. Utilizar las herramientas informáticas recomendadas para efectuar el análisis de riesgos, la gestión de los controles y el mantenimiento de las evidencias.
  • 8. Elaborar planes de acción para implementar las mejoras detectadas y monitorizar la eficacia e idoneidad del modelo de compliance para prevenir la materialización de riesgos.
  • 9. Gestión de canales de denuncias

DIRECTOR

Xavier Ribas

Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. Presidente de ARBITEC.

DOCENTES

D. Marc Rius

Abogada Derecho Digital y Corporate Compliance. Experta en Privacidad, Redes Sociales, Comercio Electrónico y Marketing on-line. Ciberseguridad Firma electrónica, Administración electrónica y Contratación Tecnológica.

D. Joan Xifra

Abogado especializado en Protección de Datos y Corporate Compliance.

Doña Paula Ribas de Torres

Abogada

D. Juan Pablo Tornos Vidal

Abogado

PRECIO DEL CURSO

PVP: 1.500€ + IVA

PVP: 20% de dto.: 1.200€ + IVA

PVP: 30% dto. por la compra de 2 o más cursos: 1.050€ + IVA

Puedes pagar en 5 plazos sin intereses

 

CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE *

GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN SIN COSTE PARA TI

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE BONIFICACIÓN DISPONIBLE:

JULIO: Empieza a partir del 9/07/2024 y acaba antes del 26/12/2024.

  • * Siempre que cumpla los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

¿Cómo funcionan los cursos online?

Nuestra metodología combina clases con vídeos, material de estudio, test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos.

Podrás aprender a tu ritmo desde cualquier dispositivo y lugar, con tutorías para aclarar dudas con el profesorado y/o con el resto de los compañeros.

Además, podrás descargar el material estudiado para que puedas reforzar tus conocimientos y conservarlos una vez acabes el curso.

¿Recibo alguna clase de certificación?

Sí. Cuando acabas el curso, si apruebas el test final, podrás descargar un certificado de aprovechamiento desde la propia plataforma.

¿Tendré soporte para resolución de dudas?

Sí. Mientras estés haciendo el curso podrás preguntar todas las dudas que tengas a través de la tutoría. El autor o autora del tema en el que te surja la duda se encargará de la respuesta a la misma. No hay límite de preguntas por curso, siempre y cuando sean sobre el contenido del curso.

¿Qué duración tienen los cursos?

Lo habitual es que los alumnos dediquen una hora al día en nuestros cursos, por lo que podríamos decir que el curso dura tantos días como horas tenga. Siempre podrás terminar el curso antes si puedes dedicarle más tiempo al día; una vez acabo ese plazo, el curso se cerrará. En cursos bonificados y de convocatoria cerrada, indicaremos en cada caso de cuanto tiempo dispones para poder realizarlo.

ACREDITACIÓN IOC

Este curso habilita al alumno para poder presentarse, con 15 créditos de ventaja, al examen internacional para obtener el CERTIFICADO INTERNACIONAL COMPLIANCE OFFICER – CICO, expedido por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, que es una institución liderada por responsables de Cumplimiento de organizaciones internacionales y que sigue los criterios para certificar personas conforme a las directrices de la norma ISO 17024.

Para más información sobre el CICO consultar el siguiente link: https://www.iocumplimiento.org/index.php/cico/

El Instituto de Oficiales de Cumplimiento es una organización sin fines de lucro, liderada por responsables de Cumplimiento de organizaciones multinacionales que aglutina a los expertos en Compliance.

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PROGRAMA DEL CURSO

MÓDULO 1. Modelo de prevención y control.

Tema 1. Contenido del modelo de prevención y control.

TEMA 2. Estructura normativa.

TEMA 3. Código ético.

MÓDULO 2. Estructura de control.

TEMA 4. Contenido de la estructura de control.

TEMA 5. Comité de Compliance - Compliance Officer.

TEMA 6. Responsabilidad de los directivos.

MÓDULO 3. Prevención y detección de los incumplimientos.

TEMA 7. Formación y sensibilización.

TEMA 8. Mapa de riesgos.

TEMA 9. Auditorías e investigaciones.

TEMA 10. Canal ético.

TEMA 11. Sistema disciplinario.

TEMA 12. Indicadores y reporting.

TEMA 13. Repositorio de evidencias.

TEMA 14. Control del grupo, filiales y participadas.

TEMA 15. Control de los proveedores críticos.

TEMA 16. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.

MÓDULO 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos.

TEMA 17. Medio ambiente y seguridad colectiva

TEMA 18. Derechos de los trabajadores, ciudadanos extranjeros y trata de seres humanos.

GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN DE TU CURSO

¿QUIÉN PUEDE BONIFICAR SU FORMACIÓN?

Trabajadores contratados en Régimen General (autónomos y funcionarios no pueden acceder a la bonificación).

Empresas sin deudas ante la Seguridad Social ni ante Hacienda y que no haya consumido su crédito formativo anual.

Los créditos tienen duración anual, si no se consumen, se pierden.

¿CÓMO SÉ SI CUMPLO LOS REQUISITOS?

Nosotros nos encargamos de todo sin ningún coste adicional.

Comprobamos si cumples los requisitos.

Te informamos de cuántos créditos tienes aún disponibles.

Preparamos la documentación y la presentamos a FUNDAE.

¿ME PUEDO BONIFICAR EL 100% DEL CURSO?

Sí, siempre que tengas los créditos suficientes disponibles.

Según el curso elegido nosotros te informamos la cuantía total que puedes bonificar.

Tú solo tienes que encargarte de realizar al menos el 75% del curso, permanecer como mínimo el 75% de la duración del curso en la plataforma y resolver todas las dudas que tengas con el tutor del curso.

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