Módulo 1. Puesta al día en delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su aplicación por los Tribunales.
La primera parte estará destinada al análisis de blanqueo de capitales diferencias sus fases y el bien jurídico protegido junto a las formas de participación. Se pasará después a detallar tanto el tipo básico como los tipos agravados. A continuación, se abordarán los elementos integradores del tipo, iter criminis y los actos neutrales. Seguidamnete se acometerán las penas principales y asesorías, así como medidadas cautelares y responsabilidad civil. Se concluirá con el delito continudado y el consurso de delitos. la segúnda parte está destinada al delito de financiación del terrorismo.
Módulo 2. Regulación administrataiva sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo I.
Comenzaremos con el marco general del fenómeno del blanqueo de capitales. Nos ocuparemos de describir la organización institucional y después pasaremos al análisis de los sujetos obligados. Y la última parte estará destinada al examen de las medidas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales.
Módulo 3. Regulación administrativa sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo II.
Una primera parte estará dedicada a las obligaciones de información donde se analizará: comunicación por indicio, bastención de ejecución, colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo y conversación de documentos, exención de responsabilidad, prohibición de revelación de comunicación de información sobre blanqueo o financiación del terrorismo y conservación de documentos.
La segunda parte estará dirigida al estudio de las obligaciones de control interno donde nos detendremos en: política de admisión de clientes, procedimientos internos de comunicación de incumplimientos (canal de denuncias internas, designación de un representante ante el Servicio Ejecutivo, órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de capitales y examen del experto externo sobre las medidas de control interno), formación de empleados y análisis de riesgos.
Módulo 4. Obligaciones en el ámbito de las profesiones jurídicas.
El profesional jurídico como sujeto obligado y su función consistente en el asesoramiento jurídico. A continuación, abordaremos el secreto profesional en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo donde nos focalizaremos en el secreto profesional del profesional jurídico y su sujeción a la Ley de prevención del blanqueo de capitales. También nos ocuparemos de la protección de datos en la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Se avanzará con el impacto de la Ley de prevención del blanqueo de capitales en el derecho de sociedades. Se concluirá con la responsabilidad penal y administrativa del profesional jurídico.
Módulo 5. Blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas.
Comenzaremos con una introducción. Después nos ocuparemos de la criptomoneda totalmente anónima, los mezclarodes de criptomonedas junto a las Deep web y las últimas tendencias. A continuación, se abordará la regulación de los <wallets> y de los <<exchangers>> y las problemáticas generadas. Y, finalizaremos con el uso de las criptomonedas en le blanqueo de capitales.
Módulo 6. Evaluación del riesgo.
Metodología. Comenzaremos con Risk-based approach en los instrumentos de softlaw internacionales y su propósito. Después abordaremos la organización del sistema de prevención de blanqueo enfocado a riesgo. A continuación, nos ocuparemos el análisis de riesgos para el supervisor español y del contenido del informe de autoevaluación del riesgo. Seguidamente se acometerán los elementos y principios de control interno. La siguiente estapa del examen será el Manual del procedimiento de blanqueo de capitales estudiado de forma detallada.
Módulo 7. Otras cuestiones sobre el blanqueo de capitales.
Daremos inicio con el tratamiento del fichero de titularidad financiera para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo. Después pasaremos al análisis de las restricciones a los movimientos de capital en la prevención del blanqueo y el principio de libertad. Posteriormente, nos ocuparemos del régimen sancionador donde abordaremos las infracciones y las sanciones tanto muy graves como graves y leves, así como su graduación. Proseguiremos con la extensión de la responsabilidad y la comunicación de las infracciones al SEPBLAC. En la última parte se acometerá el procedimiento sancionador con las posibles medidas cautelares a adoptar, la prescripción de infracciones y sanciones junto a la concurrencia de sanciones administrativas y penales en blanqueo de capitales.
