Curso de experto en investigaciones internas de compliance

Uno de los elementos clave en un modelo de compliance eficaz es identificar y sancionar adecuadamente los incumplimientos del modelo.

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Aranzadi

Curso de experto en investigaciones internas de compliance

Formación Online | 100 h. | Gestionamos bonificación | Paga a plazos sin intereses



¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?

Uno de los elementos clave en un modelo de compliance eficaz es identificar y sancionar adecuadamente los incumplimientos del modelo.

Para poder determinar si se ha producido un incumplimiento, así como identificar a los responsables del mismo, es necesario realizar una investigación interna para verificar si realmente han tenido lugar los hechos, su alcance, sus posibles consecuencias y otros detalles clave. En función de los resultados de dicha investigación se podrán identificar las acciones a realizar para subsanar el incumplimiento y sancionar proporcionalmente a las personas responsables.

Por otro lado, a la hora de realizar una investigación, se debe tener en cuenta las garantías y derechos de los distintos actores que participan o se ven involucrados (denunciantes, personas investigadas, testigos, terceros, etc.), ya que de lo contrario la investigación no solo puede devenir ineficaz, sino que incluso puede hacer que la empresa incurra en alguna responsabilidad legal.

Por ello se hace necesario tener en cuenta y aplicar una serie de prácticas para llevar a cabo una investigación interna eficaz que ayude tanto a esclarecer los hechos ocurridos como a identificar a los responsables de los mismos y su grado de responsabilidad, así como respetar los distintos derechos reconocidos.

En este curso analizamos con detalle las acciones a realizar en cada una de las fases de una investigación interna, incluyendo tutoriales en vídeo y modelos de documentos que permitirán realizar la investigación con plenas garantías.

¿QUÉ APRENDERÁS?

Aprenderás a tener en cuenta y aplicar una serie de prácticas para llevar a cabo una investigación interna eficaz que ayude tanto a esclarecer los hechos ocurridos como a identificar a los responsables de los mismos y su grado de responsabilidad, así como respetar los distintos derechos reconocidos.

DIRECTOR

Xavier Ribas

Abogado especializado en Derecho de las TIC. Certified Information Systems Auditor - CISA (Isaca) Certified in Risk and Information Systems

AUTORES

María Tornos de Gispert

Abogada consultora en compliance. Compliance Officer en una fundación privada. Vicepresidenta 1ª de COMPCAT, Asociación Catalana de Compliance.

Juan Pablo Tornos Vidal

Abogado.

Compliance CESCOM-ASCOM, junto con la acreditación Internationally Certified Compliance Profesional (ICCP)

ACREDITACIÓN IOC

Este curso habilita al alumno para poder presentarse, con 5 créditos de ventaja, al examen internacional para obtener el CERTIFICADO INTERNACIONAL COMPLIANCE OFFICER – CICO, expedido por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, que es una institución liderada por responsables de Cumplimiento de organizaciones internacionales y que sigue los criterios para certificar personas conforme a las directrices de la norma ISO 17024.

Para más información sobre el CICO consultar el siguiente link: https://www.iocumplimiento.org/index.php/cico/

El Instituto de Oficiales de Cumplimiento es una organización sin fines de lucro, liderada por responsables de Cumplimiento de organizaciones multinacionales que aglutina a los expertos en Compliance.

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PRECIO DEL CURSO

PVP: 1.150€ + IVA

PVP: 30% de dto.: 805€ + IVA

PVP: 35% dto. por la compra de 2 o más cursos: 747,5€ + IVA

Puedes pagar en 3 plazos sin intereses

 

CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE *

GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN SIN COSTE PARA TI

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE BONIFICACIÓN DISPONIBLE:

MAYO: Empieza a partir del 14/05/2024 y acaba antes del 22/08/2024

JUNIO: Empieza a partir del 11/06/2024 y acaba antes del 19/09/2024

  • * Siempre que cumpla los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso

PROGRAMA DEL CURSO

M1 - Introducción y marco jurídico

M2 - Diligencias a practicar en investigaciones internas

M3 - Desarrollo de las investigaciones internas

M4 - Actuaciones posteriores a la investigación interna

DESTINATARIOS

  • - Abogados y asesores que trabajen con pymes y empresas
  • - Compliance Officers de empresas de 50 o más trabajadores
  • - Profesionales que tengan entre sus funciones gestionar un canal de denuncias
  • - Todos aquellos profesionales que quieran conocer y especializarse en la materia

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

¿Cómo funcionan los cursos online?

Nuestra metodología combina clases con vídeos, material de estudio, test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos.

Podrás aprender a tu ritmo desde cualquier dispositivo y lugar, con tutorías para aclarar dudas con el profesorado y/o con el resto de los compañeros.

Además, podrás descargar el material estudiado para que puedas reforzar tus conocimientos y conservarlos una vez acabes el curso.

¿Recibo alguna clase de certificación?

Sí. Cuando acabas el curso, si apruebas el test final, podrás descargar un certificado de aprovechamiento desde la propia plataforma.

¿Tendré soporte para resolución de dudas?

Sí. Mientras estés haciendo el curso podrás preguntar todas las dudas que tengas a través de la tutoría. El autor o autora del tema en el que te surja la duda se encargará de la respuesta a la misma. No hay límite de preguntas por curso, siempre y cuando sean sobre el contenido del curso.

¿Qué duración tienen los cursos?

Lo habitual es que los alumnos dediquen una hora al día en nuestros cursos, por lo que podríamos decir que el curso dura tantos días como horas tenga. Siempre podrás terminar el curso antes si puedes dedicarle más tiempo al día; una vez acabo ese plazo, el curso se cerrará. En cursos bonificados y de convocatoria cerrada, indicaremos en cada caso de cuanto tiempo dispones para poder realizarlo.

GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN DE TU CURSO

¿QUIÉN PUEDE BONIFICAR SU FORMACIÓN?

Trabajadores contratados en Régimen General (autónomos y funcionarios no pueden acceder a la bonificación).

Empresas sin deudas ante la Seguridad Social ni ante Hacienda y que no haya consumido su crédito formativo anual.

Los créditos tienen duración anual, si no se consumen, se pierden.

¿CÓMO SÉ SI CUMPLO LOS REQUISITOS?

Nosotros nos encargamos de todo sin ningún coste adicional.

Comprobamos si cumples los requisitos.

Te informamos de cuántos créditos tienes aún disponibles.

Preparamos la documentación y la presentamos a FUNDAE.

¿ME PUEDO BONIFICAR EL 100% DEL CURSO?

Sí, siempre que tengas los créditos suficientes disponibles.

Según el curso elegido nosotros te informamos la cuantía total que puedes bonificar.

Tú solo tienes que encargarte de realizar al menos el 75% del curso, permanecer como mínimo el 75% de la duración del curso en la plataforma y resolver todas las dudas que tengas con el tutor del curso.

Contacto

Tel: 900 40 40 47

Lunes a Jueves de 9-18:30h Viernes de 9-15h o si lo prefieres

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