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Compliance Officer y sistemas de gestión de Compliance
Formación Online | 200 h. | Paga a plazos sin intereses
¿Qué aprenderás?
¿Tu empresa está preparada para el futuro?
El Compliance ya no es una opción, es una necesidad. Descubre cómo proteger tu negocio de riesgos legales y reputacionales con esta gran formación.
Nuestro curso te proporcionará las herramientas y conocimientos necesarios para:
- Mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias y regulaciones en materia de Compliance.
- Desarrollar un equipo de Compliance altamente capacitado y eficiente.
- Implementar un sistema de Compliance sólido y eficaz.
- Fortalecer la reputación de tu empresa y protegerla de riesgos legales.
Los principales puntos abordados en el curso son:
- Evolución del Compliance: El curso analiza cómo el concepto y la práctica del Compliance han evolucionado en los últimos años, tanto a nivel legal como en cuanto a las buenas prácticas.
- El rol del Compliance Officer: Se explora en detalle el trabajo del Compliance Officer, incluyendo sus responsabilidades, desafíos y la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio.
- Sistemas de Cumplimiento Normativo: Se describen los diferentes sistemas de Compliance y cómo estos pueden ayudar a las empresas a prevenir riesgos legales y éticos.
- Visión integral del Compliance: El curso enfatiza la importancia de una visión integral del Compliance, que abarque diversas áreas como penal, prevención de blanqueo de capitales, privacidad, laboral y tributario.
- Beneficios del Compliance: Se destacan los beneficios de implementar programas de Compliance, no solo en términos de prevención de riesgos, sino también en cuanto a la mejora de la reputación y el gobierno corporativo.
Al finalizar el curso habrás conseguido:
- Profundizar en las claves actuales sobre las actuaciones y procedimientos del Compliance Officer, reflexionando sobre su estatuto regulador.
- Realizar una inmersión en las actuaciones y procedimientos de gestión del Compliance Officer.
- Detallar los pilares fundamentales del Sistema de Gestión de Compliance a través de sus diferentes fases de implantación.
- Analizar las problemáticas derivadas de la gestión de las principales acciones periódicas del Sistema de Gestión de Compliance.
- Examinar los retos principales a los que se enfrenta el Compliance Officer al implementar y gestionar los Programas de Compliance.
- Realizar un repaso en profundidad de los sistemas de cumplimientos normativos.
Programa
Módulo 1. Compliance Officer y su desempeño
Módulo 2. Puesta al día en los pilares fundamentales del Sistema de Gestión de Compliance
Módulo 3. Problemáticas derivadas de la gestión de las principales acciones periódicas del Sistema de Gestión de Compliance
Módulo 4. Gestionando la revisión periódica del Sistema de Gestión de Compliance
Módulo 5. Un Sistema de Gestión de Compliance eficiente
Módulo 6. Uso de la Inteligencia Artificial en la gestión de los Sistemas de Gestión de Compliance
Módulo 7. Retos a afrontar por el Compliance Officer
Módulo 8. Sistema de cumplimiento normativo penal (Primera Parte)
Módulo 9. Sistema de cumplimiento normativo penal (Segunda Parte)
Módulo 10. Sistema de cumplimiento normativa penal (Tercera Parte)
Módulo 11. Sistema de cumplimiento normativo en Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Módulo 12. Sistema de cumplimiento normativo en los canales de información/denuncia
Módulo 13. Sistema de cumplimiento normativo en el sector público
Módulo 14. Sistema de cumplimiento normativo en privacidad
Módulo 15. Sistema de cumplimiento normativo en ciberseguridad
Módulo 16. Sistema de cumplimiento normativo tributario
Módulo 17. Sistema de cumplimiento normativo en mercados y protección de consumidores
Módulo 18. Sistema de cumplimiento normativo laboral
Módulo 19. Sistema de cumplimiento normativo en medio ambiente
Equipo docente
Néstor Aparicio Santiago
Ejecutivo senior con experiencia en compliance, gobierno corporativo y protección de datos en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Tiene probada experiencia en el diseño, implementación, operación, ejecución, auditoria en sistemas de gestión del riesgo, de compliance y privacidad en empresas multinacionales en España y las Américas. En la actualidad, es director de operaciones de UBT Legal & Compliance, una legal tech con más de 20 años de experiencia dedicada a la consultoría jurídica y la gestión del cumplimiento normativo.
Raúl Rojas Rosco
Socio del área laboral de ECIJA. Dilatada experiencia en el asesoramiento laboral integral a empresas, negociaciones a nivel federativo, así como en defensa letrada en procedimientos laborales. Se incorporó a ECIJA en 2011. Con anterioridad trabajó durante ocho años en una boutique de laboral del mercado español. Máster en Asesoría Jurídico-Laboral de Empresas por el Centro de Estudios UDIMA. Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de CEAL (Asociación Española de Auditores Socio-Laborales). Seleccionado por Best Lawyers como uno de los mejores abogados del mercado español en su especialidad. Amplia experiencia en docencia online impartiendo formación sobre Compliance Laboral, Derechos Digitales o Valoración de Daños, entre otros.
Ana Ramos Pérez
Actualmente Abogada Senior del área Governance, Risk & Compliance en ECIJA LEGAL. Anteriormente Abogada Legal Compliance en KPMG Abogados. Experiencia en formación en materia de Compliance (penal, antisoborno, protección de datos, defensa de la competencia, etc.). Colaboradora con la Escuela Internacional de Postgrado (EIP) para la impartición de Webinars y la publicación de artículos sobre aspectos relacionados con Compliance.
Ekaitz Cascante Serrano
Asociado Senior del Departamento de Fiscal de Deloitte Legal. Anteriormente trabajó en Gómez-Acebo & Pombo y en Pérez-Llorca en los Departamentos de Fiscal. Ekaitz cuenta con más de 10 años de experiencia como abogado fiscalista, cubriendo en sus asesoramientos todo el sistema impositivo español y, muy especialmente, los tributos locales. Actualmente está especializado en procedimientos de toda índole frente a la Administración tributaria y en procedimientos contencioso-administrativos, áreas con un gran impacto en la Tributación Municipal por las particularidades de estos procedimientos en la vía de impugnación ante las autoridades municipales. Asesora a clientes nacionales e internacionales (compañías del Ibex35 y fondos de inversión, principalmente) en la optimización de la carga fiscal en materia de tributos locales, así como en la prevención y en la defensa en litigios tributarios como consecuencia de comprobaciones realizadas por parte de los Ayuntamientos. Además, cuenta con una amplia experiencia docente en diferentes Universidades y en programas de postgrado como profesor. También cuenta con publicaciones en materia fiscal. Finalmente, es colaborador habitual con la Fundación de Impuestos y Competitividad en el análisis del sistema tributario municipal.
Laura Fernández García
Socia-Responsable del Área de Privacidad en UBT Legal & Compliance. Dentro del Área de Privacidad, UBT Legal & Compliance asesora a múltiples organizaciones para ayudar al cumplimiento de las obligaciones de protección de datos, desde multinacionales y grandes empresas, hasta medianas compañías o start-ups. Muchas veces, este asesoramiento implica la asunción del rol del DPD externo, por lo que nos encarga de realizar las funciones y tareas exigibles a esta figura, como un recurso más de la compañía.
Dirigido a
- Abogados
- Responsables de Asesorías Jurídicas de empresas
- Aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.
Metodología
El programa se imparte en modalidad e-learning basado en un aprendizaje autónomo donde tú organizarás "tu propio seguimiento" contando siempre con el apoyo y orientación del Equipo Académico, para lo que dispondrás con un abanico variado de Recursos Formativos:
● Materiales básicos y complementarios que incluirán una gran variedad de ejemplos prácticos.
● Cada Módulo se acompañará de vídeos del profesorado experto con los aspectos fundamentales.
● Clases Prácticas en vídeos.
● Foro con resoluciones de dudas y dinamización constante.
● Encuentros Digitales periódicos en tiempo real.
Bonificación
Programa bonificable en los seguros sociales (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo- FUNDAE). Si deseas bonificarte, contacta con nosotros para indicarlo. Por ello, te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.
La próxima convocatoria es: del 22/01/25 al 21/06/25
Contacto
Tel: 900 40 40 47
Lunes a Jueves de 9-18:30h
Viernes de 9-15h o si lo prefieres
