Legalteca SMT Sector bancario. Guía corporate compliance y protección de datos

Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia (Dúo)

Se analiza la empresa desde la creación, el día a día de la empresa, planificación empresarial, inspección de hacienda, reestructuración empresarial, liquidación/concurso de acreedores, cumplimiento normativo y protección de datos.

Gestiona eficazmente las comunicaciones al Canal de Información: evaluación, investigación y resolución.

Implementación, mantenimiento y auditoría de modelos ESG con enfoque en sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza.

Adquiere las competencias necesarias para desempeñar el rol de DPO alineados con el esquema de certificación DPD-AEPD.

Gestión de riesgos, auditoría interna y prevención de delitos, enfocado en blanqueo de capitales, privacidad y ciberseguridad.

Curso para gestionar denuncias de acoso: protocolos, protección y riesgos.

Derechos, normativa, acoso y protocolos para la inclusión LGTBIQ+ en el ámbito laboral.

Regulación del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo en el marco jurídico europeo e internacional.

Curso sobre el Reglamento de IA en la UE: conceptos clave, riesgos legales, protección de datos y ética en IA

Legalteca SMT Guía para la realización de las auditorías internas de los sistemas de gestión