En los últimos lustros la temática del Compliance se ha posicionado en México y en buena parte de los países del mundo por las notables ventajas que se desprenden de conocer y gestionar adecuadamente los riesgos asociados a la actividad empresarial.

Complylaw Igualdad Administraciones Públicas

Cumple eficazmente con la obligación normativa de proteger a las personas que alerten sobre prácticas irregulares

Análisis de cómo deben actuar las empresas y las entidades públicas para evitar y minorar las posibles sanciones penales y cumplir la normativa vigente —la conocida como Directiva Whistleblowing 2019/1937—.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Presupuestos y fundamentos, requisitos para su exoneración, estrategias preventivas de defensa y especialidades del proceso.

La obra nos trae los aspectos fundamentales de la Ley 2/2023, de protección de la persona informante de infracciones, y los cambios esenciales en la persona protegida, con su enorme incidencia en instituciones esenciales del ordenamiento jurídico.

Curso sobre protección del informante, gestión de canales de denuncia y el rol del Compliance Officer en la investigación de irregularidades.

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